Tag Archives: منی لانڈرنگ

گولڈن ویزہ اسکیم کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم میں استعمال ہونے کے بعد معطل

گولڈن ویزہ اسکیم کو منی لانڈرنگ اور دیگر, جرائم میں, استعمال ,ہونے کے, بعد معطل

برطانیہ: برطانوی حکومت نے منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں اضافے پر بھارت، روس اور چین کے لیے گولڈن ویزا معطل کر کے اسکیم کو بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے برطانیہ نے رواں برس گولڈن ویزا اسکیم کا اجراء مالی طور پر مستحکم افراد اور صنعت کاروں …

مزید پڑھیں

حکومت منی لانڈرنگ کیخلاف زبردست کارروائی کرنے والی ہے، وزیراعظم عمران خان

,حکومت, منی لانڈرنگ ,کیخلاف, زبردست ,کارروائی ,کرنے, والی, ہے، وزیراعظم ,عمران خان

لاہور: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت منی لانڈرنگ کیخلاف زبردست کارروائی کا آغاز کرنے والی ہے۔ لاہور میں تاجروں کے وفد نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی، وفد میں لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیدار اور صنعتکار شریک تھے جنہوں نے درپیش مسائل سے وزیراعظم کو …

مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ کے دوران 5 ہزار سے زائد جعلی اکاؤنٹس ملے

منی لانڈرنگ کے, دوران 5 ہزار, سے زائد جعلی, اکاؤنٹس, ملے

اسلام آباد: سب سے مشکل درپیش اقامہ کے ذریعے اصل ملزم کی شناخت ہے کیوں کہ وہ اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، اگر کسی نے اپنے مالی ڈرائیور کے نام پر جائیداد بنا رکھی ہے، جب اس بندے کے پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے …

مزید پڑھیں

حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کیلئے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ

اسلام آباد: ملک سے غیر قانونی طور پر رقم کی بیرونِ ملک منتقلی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے بین الاقوامی احکامات کے تحت وفاقی حکومت نے ادارہ جاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کرلیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر …

مزید پڑھیں

سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل، جعلی اکاؤنٹس کی تصدیق، ایف آئی اے کو ثبوت مل گئے

کراچی: سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں ایف آئی اے کو ملنے والی فارنزک رپورٹ میں جعلی اکاؤنٹس کی تصدیق ہوگئی۔ تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے کو جعلی کمپنیز میں رقم جمع کرانے اور پھر آگے منتقل ہونے کیلئے فارنسک رپورٹ موصول ہوگئی۔ ایف آئی اے حکام کو جعلسازی …

مزید پڑھیں

پاکستان سے باہر میری کوئی جائیداد نہیں، آصف زرداری کا بیان حلفی

اسلام آباد: پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ پاکستان سے باہر میری کوئی جائیداد نہیں اور ناہی کوئی بینک اکاؤنٹ ہے۔ ایکسپریس نیوزکے مطابق سابق صدر آصف زرداری نے این آر او مقدمے میں اپنا بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا …

مزید پڑھیں

جعلی بینک اکاؤنٹس کیس؛ ایف آئی اے نے جے آئی ٹی کیلیے ناموں کی سفارش کردی

اسلام آباد: ایف آئی اے نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں معاملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کے ارکان کے نام تجویز کردیئے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران …

مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ کیس، زرداری کا قریبی ساتھی انور مجید بیٹے سمیت عدالتی ریمانڈ پر جیل روانہ

کراچی: منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اومنی گروپ کے سربراہ اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو 4 ستمبر تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کی بینکنگ کورٹ میں …

مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ کیس: آصف زرداری اور فریال تالپور ایف آئی اے میں پیش

اسلام آباد: منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے اپنا بیان قلمبند کرا دیا۔ پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی ہمراہ تھے۔ یاد رہے آصف علی زرداری اور …

مزید پڑھیں

زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کی شوگر مل پر رینجرز اور ایف آئی اے کا چھاپہ

کراچی: منی لانڈرنگ کیس میں نامزد ملزم اومنی گروپ کے مالک انور مجید کی کھوسکی شوگر مل پر ایف آئی اے اور رینجرز کی بھاری نفری نے چھاپہ مارا اور 4 ملازمین کو گرفتار کرلیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے ضلع کھوسکی میں سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے …

مزید پڑھیں