Tag Archives: منی لانڈرنگ

شہباز شریف کی لینڈ کروزر کا منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف

شہباز شریف کی لینڈ کروزر کا منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف

لاہور: سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی لینڈ کروزر کا منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے، شہباز شریف نے جعلی کمپنیوں کا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا اور ان کا کیمپ آفس منی لانڈرنگ کا گڑھ بنا شہباز شریف کی جعلی کمپنیوں سے متعلق چشم …

مزید پڑھیں

ایف آئی اے کی تنظیم نو کا منصوبہ وزیراعظم کی منظوری کے لیے پیش

ایف آئی اے کی تنظیم نو کا منصوبہ وزیراعظم کی منظوری کے لیے پیش

اسلام آباد: معاون خصوصی برائے احتساب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (مالیاتی جرائم کے انسداد کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم) کی ہدایات کے تحت منی لانڈرنگ کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں منی لانڈرنگ انسداد بدعنوانی اور اس سے متعلق دیگر جرائم پر …

مزید پڑھیں

جعلی بنک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس پر سماعت

جعلی بنک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس پر سماعت

اسلام آباد: نیب پراسکیوٹر نے بتایا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ضمنی ریفرنس دائر کردیا، جس کے 65 والیم ہیں اور ابھی اسکروٹنی کے مرحلے میں ہے احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے جعلی بنک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس پر سماعت کی۔ آصف علی …

مزید پڑھیں

ایف اے ٹی ایف کے اہداف عمل درآمد جاری ہے

ایف اے ٹی ایف کے اہداف عمل درآمد جاری ہے

اسلام آباد: قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کی صدارت ہوئے کہی، اس موقع پر وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر ، چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اور دیگر افسران بھی موجود تھے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے پھر بلیک لسٹ کا …

مزید پڑھیں

ایف آئی اے کے شیڈول جرائم میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے لیے مالی معاونت پہلے ہی شامل ہیں

ایف آئی اے کے شیڈول جرائم میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے لیے مالی معاونت پہلے ہی شامل ہیں

اسلام آباد: ایف آئی اے کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ نیب کا اقدام دائرہ کار سے متجاوز ہے کیونکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے پہلے ہی خصوصی محکمے موجود ہیں نیب کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ظاہر شاہ اس سیل …

مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ سے قومی خزانےکونقصان نہیں پہنچا

منی لانڈرنگ, سے قومی, خزانےکونقصان, نہیں, پہنچا

کراچی: سابق صدر آصف زرداری کے وکیل فاروق نائیک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آصف زرداری کے خلاف ایف آئی آرمنی لانڈرنگ کےتحت ہے، ان کے خلاف مقدمہ ملکی مفادکےخلاف نہیں، منی لانڈرنگ سےقومی خزانےکونقصان نہیں پہنچا، یہ پرائیویٹ لوگوں کا معاملہ ہے فاروق ایچ نائیک کا کہنا …

مزید پڑھیں

گولڈن ویزہ اسکیم کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم میں استعمال ہونے کے بعد معطل

گولڈن ویزہ اسکیم کو منی لانڈرنگ اور دیگر, جرائم میں, استعمال ,ہونے کے, بعد معطل

برطانیہ: برطانوی حکومت نے منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں اضافے پر بھارت، روس اور چین کے لیے گولڈن ویزا معطل کر کے اسکیم کو بند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے برطانیہ نے رواں برس گولڈن ویزا اسکیم کا اجراء مالی طور پر مستحکم افراد اور صنعت کاروں …

مزید پڑھیں

حکومت منی لانڈرنگ کیخلاف زبردست کارروائی کرنے والی ہے، وزیراعظم عمران خان

,حکومت, منی لانڈرنگ ,کیخلاف, زبردست ,کارروائی ,کرنے, والی, ہے، وزیراعظم ,عمران خان

لاہور: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت منی لانڈرنگ کیخلاف زبردست کارروائی کا آغاز کرنے والی ہے۔ لاہور میں تاجروں کے وفد نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی، وفد میں لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیدار اور صنعتکار شریک تھے جنہوں نے درپیش مسائل سے وزیراعظم کو …

مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ کے دوران 5 ہزار سے زائد جعلی اکاؤنٹس ملے

منی لانڈرنگ کے, دوران 5 ہزار, سے زائد جعلی, اکاؤنٹس, ملے

اسلام آباد: سب سے مشکل درپیش اقامہ کے ذریعے اصل ملزم کی شناخت ہے کیوں کہ وہ اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، اگر کسی نے اپنے مالی ڈرائیور کے نام پر جائیداد بنا رکھی ہے، جب اس بندے کے پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑے …

مزید پڑھیں

حکومت کا منی لانڈرنگ روکنے کیلئے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ

اسلام آباد: ملک سے غیر قانونی طور پر رقم کی بیرونِ ملک منتقلی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے بین الاقوامی احکامات کے تحت وفاقی حکومت نے ادارہ جاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کرلیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر …

مزید پڑھیں